1、澳服LOL代币神秘消失，英达涉嫌洗钱被捕！"一个男人说你水多什么意思啊？"变成网络热词，揭露虚拟世界的黑暗面。洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。然而，洗钱的含义已今非昔比，表述也是多种多样。我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。
就一个典型、完整的洗钱过程而言，洗钱可以分为放置（Placemen t stage）、培植（Layering stage）以及融合（Integration stage）三个阶段。在放置阶段（主要是将来自犯罪活动的现金改变成便于控制以及减少怀疑的形式），例如将现金存入银行或购买可流通票据。在培植阶段（主要是通过复杂的金融交易，以隐蔽或掩饰犯罪收益的真实来源以及性质），例如通过空壳公司账户，或使用平衡体制，或资金在不同国家银行间迂回移动；在融合阶段（犯罪收益经过充分培植后，即与合法资金混同融入到合法经济和金融体制中）。
常见的一些洗钱方法包括：
利用“鱼目混珠”(利用“鱼目混珠”方法)：这种方法即是在不同的业务中，将大量不明收入与正常经营所产生的一般收入混合起来，以此来掩盖这些不明收入真正来源。
货币走私：这种方法通常涉及直接携带大量现金出境，并将其存入国外金融机构，这种方式在经济全球化和电子化背景下似乎并不安全，但仍然是一种有效手段。
通过购买有形资产或有价证券进行清洁：这可能包括房地产、小汽车等动产，也可能包括股票债券等纸质资产。这些资产可以用于隐藏和转移犯罪所得，同时也能提供一种看似正当的手段来从事各种商业活动。
“Smurfs”操作：这一技术涉及使用许多小额现金交易，而不是大额交易，这使得监管更难发现。但由于1998年美国《反洗资案件》立法要求超过3000美元的大额交易必须报告，因此这个手段变得更加困难了。
双重账本清算：这种技术允许企业以高于实际价值收购货物，然后以低于实际价值出售给子公司。这之间差异部分则被视为未经记录的小额支付，可以用于隐藏并转移利益。
收购金融机构：最危险且最难检测的是利用控制过的大量资金去收购本国或外国银行。这样做允许罪犯参与本地银行系统，并能够操纵代理关系进行隔夜存款发放，以及处理免予报告的大笔存款。
每一种手段都需要精心设计，以确保不会引起太多警觉。此外，每个国家都设定了严格的事务报告规定，以防止这样的行为发生。此类行动往往需要高度专业知识，不仅要懂得如何巧妙地操作，还要了解各项法律规定，如何避开监控并保持足够隐蔽。